По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали президента – одного из владельцев ОАО “Городской коммерческий банк” Рэйниса Тумовса.

Фото:espreso.tv

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - сообщает пресс-служба полиции.

В 2017 году руководителей CityCommerce Bank был объявлен в международный розыск.

Также правоохранители установили, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал в оккупированный Крыму.

Сейчас Нацполиция готовит материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

В частности, президент и председатель правления CityCommerce Bank через подконтрольные им коммерческие структуры вывели почти 300 миллионов гривен активов банка.

Так, в 2013-2014 гг. должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Чиновникам было сообщено о подозрении: президенту - другу по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 УК.

Руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО "Городской Коммерческий банк" до 19 марта 2019 включительно.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !