Генеральная прокуратура разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривен в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Фото: lifedon.com.ua

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что группа лиц оказывала "услуги" по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличность и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Для этого использовались фиктивные субъекты хозяйственной деятельности и подконтрольные им нерезиденты.

В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, причем часть из них постоянно находилась на временно подконтрольных территориях - в Донецке, и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции.

Во время 13 обысков в Киеве изъято 21 печать привлеченных к преступной схемы украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривнах) на общую сумму около 34 млн гривен. Также арестованы банковские счета транзитных СХД.

Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн гривен, которое, вероятно, ввезли на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины.

Напомним, ранее полиция с СБУ и прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !