Нацбанк еще не получил информации о владельцах 10 банков

Национальный банк по состоянию на утро 23 июня получил обновленные
структуры собственности от 132 из 142 действующих в стране банков, и после проверки полученной информации опубликовал на своем сайте
обновленные данные о структуре собственности 91 банка.

Об этом сообщили
в пресс-службе НБУ, комментируя выполнение банками требований
регулятора до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего НБУ планировал в течение июня публиковать
обновленные данные на своем сайте.

По информации НБУ, банки, структуры которых не опубликованы, работают
над уточнением данных по требованиям регулятора, и структуры их собственности будут опубликованы по мере исправления ошибок.

Также сообщается, что 6 банков не подали данные о собственности, 3 из которых признаны неплатежеспособными.

Помимо этого, 3 банка попросили продлить срок предоставления
информации по причинам, важность которых изучается регулятором, а также
не подал структуру собственности 1 банк, зарегистрированный в оккупированном Луганске.

НБУ напоминает, что непрозрачная структура собственности банка
является основанием для установления существенных ограничений в его
деятельности, вплоть до признания такого банка проблемным.

Такие банки не смогут получить кредит рефинансирования, принять
участие в тендере по поддержке ликвидности и получить генеральную
валютную лицензию НБУ.

Кроме того, НБУ будет отказывать банкам с непрозрачной структурой
собственности в согласовании новой редакции устава, не позволит им увеличивать уставный капитал.

Деловая репутация руководителей непрозрачных банков будет считаться
испорченной на 3 года, если руководитель работал в таком банке больше 1 года и при условии, что такой руководитель был назначен после 1 июня
2015 года.

Отсчет времени для руководителей банков начнется в тот момент, когда
банк получит письмо от НБУ о том, что его структура собственности
признана непрозрачной.

Также за непредставление или представление недостоверных сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.

Если у НБУ есть основания полагать, что заявленная структура
собственности банка не соответствует действительности, он имеет право
требовать у каждого из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев банка
подтверждения их имущественного состояния. По информации НБУ, такие
запросы от регулятора уже получил 21 банк, на очереди — еще 7
финучреждений.

Если регулятор установит неудовлетворительное финансовое или имущественное состояние по крайней мере 2 лиц из 10 крупнейших конечных
ключевых владельцев, совокупно владеющих не менее 5% капитала, он может
признать структуру собственности банка непрозрачной.

Нацбанк подчеркивает, что принимаемые им процедуры являются своего
рода фильтром реальных владельцев среди подставных лиц и номинальных
держателей корпоративных прав банка, которые действуют в интересах
третьих лиц.

Источник:
epravda.com.ua

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !