Прокуратура Киева присоединилась к расследованию возможного мошенничества при выводе 40 млн долларов в офшор нардепом от “Народного фронта” Игорем Котвицким.

Игорь Котвицкий. Фото: radiosvoboda.org

По ходатайству прокуратуры суд поручил налоговой инспекции проверить соблюдение Котвицким валютного законодательства, декларирование доходов и уплату налогов. Проверка продлится до 19 августа. Следственное управление прокуратуры Киева расследует возможное мошенничество Котвицкого с мая 2016 года, информируют "Наши деньги" со ссылкой на постановление Днепровского райсуда Киева.

Следствие утверждает, что в 2009 году "Крым Петролеум Компани" и нидерландская компания "Tiway FSU B. V." заключили договор займа, по которому в первой образовались 41,37 млн долларов долга. Нардеп Котвицкий прошлым летом взял на себя долг, а "Tiway FSU" передала право требования этого долга панамской "Kingston Group S. A." за 1 доллар.

После этого Котвицкий перечислил на счет Kingston Group 40 млн долларов, однако в декларации сначала не отразил наличие средств. Информация на этот счет появилась в декларации нардепа после завершения операций по уплате панамской компании долга.

Также сообщается, что налоговая инспекция проверяет данные операции, а также декларации о доходах Котвицкого с 2007 года и налоговые декларации с 2011 года.

Напомним, что 3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта "Панамский архив" (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об оффшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спотрстменив и деятелей культуры.

Недавно Президент Петр Порошенко указом от 28 апреля создал рабочую группу для подготовки законопроектов по вопросам противодействия уменьшению налоговой базы и перемещению прибыли за границу.

Сам Президент ранее попал в скандал с офшорами. Оказалось, что он проводил реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !