Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Росфинмониторинг — государственный орган, который следит за финансовой дисциплиной в России, — ввел санкции в отношении банков из 41
страны мира.

Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам.

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях
клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии,
Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики,
Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

«Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут
квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не
рекомендуются банкам к проведению», — говорится в письме.

Список в значительной мере сформирован из стран, которые ввели
санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень,
потому что не соблюдают правила FATF.

Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее
всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России -
по той же причине, скорее всего, добавили Швейцарию.

Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечне из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей.

Источник:
izvestia.ru

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !