С 28 мая по 1 сентября 2014 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из Украины на Кипр 1,7 миллиардов долларов.

Фото: Reuters

Ссылаясь на решение украинских судов журналисты утверждают, что упомянутые днепропетровские компании получали кредиты в ПриватБанке, которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, - говорится в расследовании Reuters.

Указанные 1,7 млрд долларов украинские компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и тому подобное.

Ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале Приватбанка.

Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила 48,5 миллионов долларов британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24250 тонн полиэтилентерефталата - полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах.Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрской филиала Приватбанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства - британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги.

Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается в Украине относительно того, законно бывший менеджмент ПриватБанка выводили средства за границу.

Приватбанк были национализированы в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, предназначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 миллиардов долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов.

Журналисты Reuters обнаружили, что некоторые из компаний, которые кредитовал Приватбанк, так же как и фирмы, должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности.

Корреспондент Reuters посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании - Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited.Именно они должны поставлять товары днепропетровским компаниям. И выявить никаких признаков этих фирм по указанным адресам не удалось.

Также оказалось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.

Кроме того журналисты Reuters утверждают, что ознакомились с копией оценки Национального банка Украины части обеспечения кредитного портфеля Приватбанка по состоянию на 2016 год.

В частности, в документе фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог Приватбанк выдал кредит в 12 млн долларов. Однако НБУ считает такой залог ничтожной. Репортер Reuters посетил депо и обнаружил там овец. А мэр Арциза Владимир Михов сообщил, что депо "не работает менее 10-15 лет".

В НБУ уверены, что работники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла 1,7 млрд долларов.

В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова, Reuters сообщили, что кредитование указанных 42 днепропетровских компаний не привели к потере 1,7 млрд долларов США или любых других убытков ПриватБанка.

«Займы были погашены, и ПриватБанк постоянно имел адекватную залог по этим займам", - говорится в сообщении Gabara Strategies.Представители Коломойского и Боголюбова не объяснили, каким образом были погашены указанные кредиты.

Как сообщалось, Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

"ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.

НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств Приватбанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины ), в результате чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме более 100 млрд гривен. Дело касается незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами финучреждения.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !