Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн гривен наличных за границу группой компаний – импортеров чая и кофе.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставку кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуры, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были изготовлены в России, завозили в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции, - сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Полученные деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем - на зарубежные счета.

Правоохранители провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, на складских помещениях в Васильковском и Броварском районах, а также по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников соглашения, который снимал наличные с банковских счетов.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Изъято финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику ", - говорится в сообщении.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Следственные действия продолжаются.

Напомним,  Украина заплатила двум российским предприятиям "Еврохим" и "Уралхим" 155 млн долларов за карбамид в 2014-2016 годах.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !