Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Банк получил 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Как стало известно, средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов, - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании", - говорится в сообщении пресс -службы.
Общая сумма денег, которую присвоили финансисты, составляет почти 108 млн грн.
В сообщении отмечено, что во время обысков в офисных помещениях сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 254-1 УК Украины.
Напомним, один из руководителей фермерского хозяйства, который причастен к хищению имущества Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, взят под стражу.
Ранее IPress.ua сообщал, что государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) получила почти 70 млн грн возмещения после разоблачения коррупционных схем усилиями детективов бюро.
ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !
-
Как выбрать брокера для торговли на «Форексе»
Отзывов нет 25.10.2022 -
“Таскомбанк” и финтех компания Bitt запускают пилотный проект электронных денег на блокчейне Stellar для анализа потен...
Отзывов нет 20.10.2022 -
Верховная Рада на внеочередном заседании 17 декабря не включила законопроект об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для физли...
Отзывов нет 20.10.2022 -
Украина может обратиться в арбитраж с жалобой на Польшу в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазр...
Отзывов нет 20.10.2022