Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний “Agrama Investments Limited”, “Levidi Ventures Limited”, “Macnamara Holdings S.A.” и “Lerden Industry Inc.”, об открытии и пользовании счетами в банке AS “Trasta Komercbanka” (Латвия).

Иван Фурсин и Сергей Льовочкин. Фото: glavcom.ua

Ходатайство было подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года относительно служебных лиц Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП «Государственная инвестиционная компания», которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня, информируют "Наши деньги".

В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД «Борисфен» перечислило $ 9,77 млн компании Korsk Enterprises LTD (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО «Аква Инвест Групп» и ООО «Источники Подолья».

Кипрская компания Korsk Enterprises LTD перечислил полученные средства вторым компаниям — Yonkers Marketing LTD (Кипр) и Barrons Limited (юрисдикция неизвестна).

Чтобы выяснить необходимого получателя средств, следователь Национальной полиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний Agrama Investments Limited (Кипр), Levidi Ventures Limited (Кипр), Macnamara Holdings SA (Виргинские острова) и Lerden Industry Inc. (Виргинские острова).

Владельцем Levidi Ventures Limited является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности «Город Банка», которая обнародована на сайте банка.

Офшоры Macnamara Holdings S. A. и Lerden Industry Inc. связывают с тем же Фурсиным, а также Левочкиным.

Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по статьям 191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, оказались в подследственности НАБУ. В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и принято решение, что старые коррупционные дела останутся в подследственности Генеральной прокуратуры.

Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами из Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн государственных средств. В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в «Огород Банке» Фурсина.

Напомним, что сам экс-руководитель Госагентства по вопросам привлечения инвестиций при Януковиче Владислав Каськив заявил, что его не задерживали и не арестовывали.

18 августа экс-руководитель Госагентства по вопросам привлечения инвестиций при Януковиче Владислав Каськив был задержан в Панаме.

Украина попросила правоохранителей Панамы временно арестоватьКаськива до того, как они получат запрос об экстрадиции.

Отметим, что по данным МВД Владислав Каськив вывел на латвийские счетакипрских компаний около 255 млн грн.

Ранее следователи МВД изъяли миллион гривен из сейфа в помещении, принадлежащем родному и двоюродному братьям Каськива.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !