В Израиле по инициативе Управления ценных бумаг на 17 февраля было задержано украинского бизнесмена Григория Гуртового, который является председателем наблюдательного совета и совладельцем Платинум Банка.

Как сообщает IzRus, задержание произошло в рамках расследования противозаконного использования Гуртовым средств подконтрольных ему компаний - инвестбанка B.S.D. Crown и пищевым гигантом Willi Food.

Речь идет о $3 млн, изъятых из кассы "дочки" Willi Food для инвестиции в облигации какой-то европейской компании, действующей в сфере, не связанной с продуктами питания. Израильские налоговики подозревают, что эта сумма должна была послужить залогом под некий "заем, предоставленный для личных целей Григория Гуртового или другого лица".

Второе расследование касается средств компаний BGI и ее "дочки" BSD Crown, из которых должны осуществляться платежи владельцам их облигаций. Миноритарные акционеры заподозрили, что BGI заложила деньги, размещенные на ее депозитах в австрийском банке Meinl и банка Азербайджана, под цели, не связанные с выплатами владельцам облигаций.

Налоговые органы утверждают, что в финотчетности эти суммы фигурируют как ликвидные, хотя де-факто такими не являются.

Гуртовой должен оставаться под стражей до полудня 19 февраля. Кроме того, согласно решению суда, он в течение 180 ближайших суток не имеет права оставлять Израиль.

Григорий Гуртовой является гражданином Израиля и одновременно российским бизнесменом. Обладает 50% Голландской финансово-промышленной группы Gilward Investments BV, в которую входят около 100 компаний. Ее крупнейшими активами является 28,5% акций компании "Аэрофлот", более 3% - РАО ЕЭС, 36% - авиализинговой компании "Иллюшин финанс". 

Напомним, по информации народного депутата Игоря Луценко, бывшая работница Гуртового в Платинум Банке Екатерина Рожкова, ныне - директор Департамента банковского надзора НБУ, лоббирует интересы российских банков в Украине. 

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !