ГФС ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр

Налоговая милиция
Государственной фискальной службы ликвидировала в Киеве конвертационный
центр с ориентировочным оборотом свыше 300 млн грн, сообщила
пресс-служба фискального органа, сообщает "Сегодня".

По данным ГФС, клиентами центра были
легальные предприятия, перечислявшие средства на расчетные счета
фиктивных предприятий якобы за приобретенные ценные бумаги
(акции, облигации, сертификаты и вексели), а также заключали договоры
страхования и перестрахования финансовых рисков. В дальнейшем средства
снимались наличными участниками конвертационного центра для передачи
заказчиками, за исключением комиссии за конвертацию в размере 1,4-3,5%.

ГФС сообщила, что 20 мая было проведено
девять обысков в офисах по месту проживания фигурантов и в их автомобилях, в которых изъято 74 печати, две печати нерезидентов, другие
доказательства противоправной деятельности.

Источник:
kiev.segodnya.ua

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !