Главная | Киев → Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн грн

Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн грн

14 Aug 2015 | Комментариев нет »

Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт
легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием,
осуществляющим деятельность в сфере управления фондами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

«Установлено,
что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка
часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская
область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании
нерезиденту (Британские Виргинские острова)», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.

Источник:
unn.com.ua