В Киеве ликвидирован конвертцентр, работавший как благотворительный фонд

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала
в Киеве замаскированный под благотворительную организацию
конвертационный центр, через который в теневое обращение было выведено
200 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фискальной службы в пятницу, 19 июня.

По данным ГФС, центр был создан под видом всемирной общественной
организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий якобы
для благотворительных целей, однако фактически использовал банковские
реквизиты общественный организаций для поступления средств из-за границы
и дальнейшего их перечисления предприятиям реального сектора экономики
для перевода в наличные.

Предприятия перечисляли средства на счета фиктивных фирм под видом
благотворительной помощи (в том числе участникам АТО), далее средства
переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физлиц в банках Киева, после чего возвращались «собственникам» за вычетом
определенного процента.

Источник:
korrespondent.net

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !