В Киеве раскрыт конвертцентр с оборотом более 800 млн грн (4 фото)

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность крупного конвертационного центра. 

Об
этом сообщает пресс-центр СБУ.

С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более
800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертационный центр поступали через несколько
коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих
госпредприятий. Затем деньги перечислялись на счета фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство
фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ.

«Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников,
должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных
действий украинскими правоохранителями», — отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 Уголовного
кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось
заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята
документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная
техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами «Клиент-банк»,
боевые гранаты и оружие с патронами.

«Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию
средств государственных предприятий», — добавили в СБУ.

Источник:
sbu.gov.ua

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !