Департамент защиты экономики Нацполиции и следователи Генпрокуратуры установили лиц, которые в течение 2011-2014 годов присвоили денежные средства одного из банков в размере 360 млн гривен.

Фото: из открытых источников

Установлено, что один из собственников финучреждения намеренно ввел в наблюдательный совет банка подконтрольных людей. Чтобы завладеть деньгами, с подконтрольными субъектами хозяйствования заключали кредитные договоры на общую сумму свыше четырех миллиардов гривен, сообщает сайт Нацполиции.

По этим договорам компании получали сотни миллионов гривен при фактической отсутствии обеспечения этих кредитов. Все компании имели мизерный уставный фонд, некоторые даже одинаковый юридический адрес.

В большинстве кредитных соглашений залогом выступало имущество одного и того же поручителя, которое не имело большой ценности.

Вследствие этот банк оказался в состоянии неплатежеспособности.

Правоохранители провели обыски на территории трех областей, где проживали участники преступной группы.

В ее состав входили руководители банковского учреждения и коммерческих структур.

Доказана причастность участников финансовых махинаций в хищении 360 миллионов гривен.

Организатору - одному из собственников этого банка и основным фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Название банка не указано.

Напомним, что в Тернополе 19 апреля преступник украл из банкомата 452 тысячи гривен.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !