Ликвидирован конвертцентр, созданный как благотворительный фонд

Налоговая милиция в Киеве
прекратила деятельность «конвертационного центра», который был создан
под видом благотворительной организации. Об этом недавно сообщил первый
заместитель начальника главного управления ГФС в городе Киеве Игорь
Скороход, пишет "Лига".

По его словам, установлена группа лиц, которая
предоставляла незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и минимизации сумм, подлежащих налогообложению. В деятельности «конвертацийного центра» использовались около двадцати
ФСПД, зарегистрированных на подставных лиц.

Во время обысков
налоговыми милиционерами изъяты около 20 печатей, в том числе две печати
иностранных предприятий, 35 банковских карточек, с помощью
которых снималась наличность, а также 170 тыс. грн наличными, оргтехника
и документы с информацией о противоправной деятельности.

Кроме
того, выяснилось, что 50-летний организатор «конвертацийного центра»
учредил «благотворительный фонд» якобы с целью предоставления помощи
бойцам АТО и переселенцам из восточных регионов. В действительности
реквизиты фонда планировалось использовать как для прикрытия
«конвертацийного центра», так и для откровенно мошеннических действий —
привлечения средств иностр

Источник:
finance.liga.net

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !