Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что литовское издание 15min.lt выявило в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют о том, что на счету в банке Литвы лежат около $ 30 млн, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Павел Лазаренко. Фото: kp.ru

Эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет, сообщает " Радио Свобода ".

По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Ранее счет с упомянутыми 30 млн долларами в литовском банке Hermis принадлежал банка Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 году . В 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сказать, когда выпустила его на свободу.

В то время, как господин Лазаренко находился в тюрьме в США набирала обороты дело по его активов в офшорах. 
Сейчас дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы, она может попасть в суд не ранее 2018 года.

Сейчас же Лазаренко заявляет, что он бедный безработный, нет никакого дохода . В судебных документах, представленных им, говорится, что он задолжал бывшему адвокату $ 100 тыс и живет исключительно на зарплату жены. Однако, как считает прокурор по делу Лазаренко об отмывании средств Марта Борщ, у него есть достаточно много скрытых средств.

К слову, власти Виргинских островов в 1998 году дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !