Главная | Происшествия → Полиция, СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.

Полиция, СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.

26 Sep 2016 | Комментариев нет »

Фото: npu.gov.ua

В состав конвертационного центра входили оффшорные компании.

На сайте полиции сообщают, что услугами "конверта" по переводу денег в "тень" пользовались предприниматели региона.

Устанавливаются субъекты хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом более полумиллиарда гривен.

В августе СБУ совместно с ГПУ разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн.