СБУ пресекла конверт-центр террористов с оборотом 200 млн

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность
конвертационного центра, который работал на террористов, сообщает
пресс-центр СБУ, пишет «Лига».

По данным СБУ, с начала 2015 года управляющие одного из крупнейших
коммерческих банков Украины способствовали в обналичивании террористами
около 200 млн гривень. Кроме того, благодаря конверт-центру
осуществлялась минимизация обязательных платежей в госбюджет. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и расположенные на временно оккупированных территориях.

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. гривень наличными, поддельную
финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами клиент-банк.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование
терроризма) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные
действия.

Источник:
news.liga.net

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !