СБУ разоблачила «финансистов» ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему
финансирования так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что «финансисты» террористов еще в 2014 году принимали
участие в создании так называемого «республиканского банка»,
«министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» ДНР. Эти структуры террористов осуществляющих сбор «налогов» с местных
предпринимателей, часть средств из которых идет на финансирование
незаконных вооруженных формирований.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез,
передавал собранные «налоги» в так называемый бюджетный фонд ДНР.
Сотрудники СБУ установили, что главари террористов «отблагодарили» его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных
ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований ДНР наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских
фирм.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались
формированием и организацией отправления грузов с товарами на временно
контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным
договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы
террористам в так называемый «республиканский банк ДНР» под видом
«благотворительной помощи и налогов».

По материалам СБУ, решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного
доступа к счетам и, соответственно, средствам, которые на них находятся.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы
изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте
эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм,
которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских
фирм в так называемом «миндоходов и сборов ДНР» и налоговую отчетность к нему, платежные документы «бюджета» ДНР, бумажки оплаты за прохождение
продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты
спецпропуска боевиков ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании
незаконных вооруженных формирований.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5
(финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору
группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Источник:
rbc.ua

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !