СБУ в Краматорске прекратила деятельность конвертцентра
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой
прекратили в Краматорске деятельность конвертационного центра, через
который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен, передаёт «Лига».
Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертационный центр «обслуживал» ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них
сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.
Во время обысков в офисных помещениях «конвертационного» и помещениях
его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовых махинациях.
Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую
документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен
арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой
информации, которая является банковской тайной.
В частном гараже, который использовался организаторами конвертцентра
как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы «револьвер» и патроны различных калибров.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех
лиц и предприятий, задействованных в финансовой сделке. Проверяется
причастность организаторов конвертационного центра к финансированию
террористических организаций.
Источник:
news.liga.net
ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !
-
На курортный город Анталия на юго-западе Турции в субботу обрушились несколько торнадо.
Отзывов нет 26.01.2019 -
Арестованного в Крыму по “делу Хизб ут-Тахрир” координатора общественного объединения “Крымская солидарностьR...
Отзывов нет 26.01.2019 -
В Германии решили отказаться от использования угля как источника электроэнергии до конца 2038.
Отзывов нет 26.01.2019 -
Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 ста...
Отзывов нет 26.01.2019