СБУ в Краматорске прекратила деятельность конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой
прекратили в Краматорске деятельность конвертационного центра, через
который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен, передаёт «Лига».

Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертационный центр «обслуживал» ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них
сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.

Во время обысков в офисных помещениях «конвертационного» и помещениях
его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовых махинациях.
Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую
документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен
арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой
информации, которая является банковской тайной.

В частном гараже, который использовался организаторами конвертцентра
как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы «револьвер» и патроны различных калибров.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех
лиц и предприятий, задействованных в финансовой сделке. Проверяется
причастность организаторов конвертационного центра к финансированию
террористических организаций.

Источник:
news.liga.net

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !