В марте 2014 – декабря-2016 выявлено финансовых операций на 4,1 млрд грн, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

За весь период проведения расследований (март 2014 - декабрь 2016) в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материалы (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов), - сообщают в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), по этим материалам составляет 4,1 млрд гривен.

Госфинмониторинг постоянно осуществляет идентификация вновь так называемых чиновников "ДНР" и "ЛНР", актуализирует их список и устанавливает счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

За указанный период на счетах указанных лиц обнаружено и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн.

ПРОЧИТАЛ ? ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ !